مصادرة عملات مشفرة بقيمة 6.5 مليون يورو في مداهمة على سوق الإنترنت المظلم في أيرلندا
نجح مكتب الجريمة الإلكترونية الوطني في دبلن (GNCCB) في استعادة ملايين اليوروهات من العملات المشفرة والأصول الفاخرة في عملية كبيرة استهدفت الأنشطة غير القانونية المرتبطة بأسواق الإنترنت المظلم. أُجريت هذه العملية خلال عطلة البنوك في أغسطس، مما يُظهر الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة الإلكترونية وغسل الأموال بمساعدة الأصول الرقمية.
خلال تحقيق منسق في مسكن بشمال مقاطعة دبلن، قام محققو GNCCB، بدعم من وحدة الدعم المسلح، باعتقال رجل يبلغ من العمر 23 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 32 عامًا. يعتقد أن المشتبهين كانا متورطين في بيع مواد غير قانونية عبر الإنترنت وغسل الأموال عبر العملات الرقمية. كما تم احتجاز رجل ثالث يبلغ من العمر 49 عامًا للاشتباه في مساعدته في العمل الإجرامي.
تم اعتقال الرجلين البالغين من العمر 23 و49 عامًا في دبلن بتهم تتعلق بتمكين منظمة إجرامية، بينما وُجهت للمرأة تهم غسل الأموال. ومع ذلك، ووفقًا للتقرير، تم إطلاق سراح المرأة والرجل البالغ من العمر 49 عامًا، وتم إعداد ملف لإحالتهما إلى النيابة العامة (DPP)، في حين من المقرر أن يمثل الرجل البالغ من العمر 23 عامًا أمام محكمة الجنايات هذا المساء.
أسفرت التفتيشات عن مصادرة حيازات من الأصول الرقمية، وتحديدًا البيتكوين والمونيرو، بقيمة تقدر بحوالي 6.5 مليون يورو. بالإضافة إلى الأصول الرقمية، استعاد السلطات سيارتين فائقتي القوة بقيمة تقدر بحوالي 220,000 يورو، وساعات فاخرة بقيمة تزيد عن 120,000 يورو.
سيواجه الأشخاص المعتقلون تهمًا بموجب قانون العدالة الجنائية (غسل الأموال وتمويل الإرهاب) لعام 2010 وقانون العدالة الجنائية لعام 2006. تم إطلاق سراح اثنين منهم بينما تستمر التحقيقات، ويتم إعداد الملفات لإحالتها إلى مدير النيابة العامة.
وصف المفتش المحقق مايكل مولين من GNCCB العملية بأنها جزء من تحقيق معقد في استخدام الأسواق المظلمة للمعاملات غير القانونية. يوضح التحقيق الطرق المتقدمة بشكل متزايد التي تتبعها أجهزة إنفاذ القانون لتتبع وتفكيك شبكات الجرائم الإلكترونية.
